Según la tesis de la Fiscalía de la Nación, los hermanos Hugo y Anggy Espino Lucano, serían testaferros dentro de la presunta organización criminal que sería liderada por el presidente de la República, Pedro Castillo.
De acuerdo con la resolución la supuesta organización criminal tendría la siguiente estructura: Jefe (Pedro Castillo Terrones), cabecillas (Ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado López, y el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero), coordinadoras (Lilia Paredes y otro familiar del presidente), testaferros (Hugo Espino Lucana, Anggy Espino Lucana, Yenifer Paredes Navarro, David Paredes Navarro y Walther Paredes Navarro) y las empresas de fachada (JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, y DESTCON Ingenieros y Arquitectos SAC).
Cabe recordar que el empresario Espino, amigo de Yenifer Paredes, y su hermana Anggy fueron capturados por la Policía Nacional del Perú (PNP) en medio de las investigaciones por el presunto ofrecimiento de obras en Cajamarca.
