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Hace un año

Fiscalía solicita información sobre cuentas vinculadas al caso Toledo en seis países

Según informó un diario local, la investigación por el millonario soborno que la constructora Odebrecht habría entregado a Toledo, Karp y otros personajes, están enfocadas en 6 países.

Fiscalía solicita información sobre cuentas vinculadas al caso Toledo en seis países

Según informó un diario local, la investigación por el millonario soborno que la constructora Odebrecht habría entregado a Toledo, Karp y otros personajes, están enfocadas en 6 países.

De acuerdo a un informe publicado por el diario Correo, la investigación que el Ministerio Público viene realizando tras el millonario soborno que la constructora brasileña Odebrecht habría entregado  al exmandatario Alejandro Toledo, su cónyuge Eliane Karp y otros personajes, están enfocadas en seis países de diferentes continentes.

El fiscal José Domingo Pérez emitió la Disposición N°44. En este documento (al que tuvo acceso el diario en cuestión)  se pide a la Oficina de Cooperación Internacional información relevante de entidades bancarias del Reino Unido, Israel, Antigua y Barbuda, Costa Rica, Suiza y Estados Unidos acerca de transferencias y beneficiarios de cuentas. Pérez solicitó información de personas naturales y jurídicas. 

En estos movimientos se halló información sobre Josef Maiman, el otrora amigo y socio de Alejandro Toledo. Maiman está a punto de finalizar el trámite de admisión  a la colaboración eficaz con la Fiscalía peruana.

En la cuenta 8571704654010000 en el Banque Privée Edmong De Rothschild S.A. de Suiza, que está vinculada al empresario israelí, aparece como beneficiaria la madre de Josef Maiman, Esfira Maiman.

De la misma forma, la cuenta N°183342, del Ubank Ltd. Tel Aviv, de Israel, pertenece a la empresa Merhav MNF Limited que es de propiedad de Maiman.

Asimismo, el fiscal Pérez solicitó la verificación de las cuentas de Gloria Karp, de quien el ministerio Público sospecha sería una persona allegada a la ex primera dama.  Sobre este punto, Roberto Su, abogado de los Toledo-Karp, ha descartado que Gloria Karp sea familiar o allegada.

“Yo ya crucé información. Mi patrocinada (Eliane Karp) no la conoce ni en pelea de perros. Parece que es una fundación en Israel o EE.UU. a donde ellos (Josef Maiman) enviaron dinero”, sostuvo.

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