Una red criminal de lavado de activos a nivel internacional sería liderada por un peruano que operaba desde nuestro país.
Una red criminal de lavado de activos internacional, encabezada por un peruano, Luis Armando Barrera Palacios, operaba en nuestro país.
El empresario pesquero creó corporaciones fantasmas en paraísos fiscales, a través del bufete Mossack y Fonseca de Panamá para que, a través de éstas pueda mover dinero ilícito por más de 90 millones de dólares según la UIF.
Gracias a este dinero pudo adquirir 25 casas, departamentos y también autos de lujo, incautados esta semana por la policía y fiscalía.
Ministerio Público investiga al titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) por la contratación de la señorita Rosa Sánchez Arenas, con quien tendría una relación amical y/o de cercanía.
Juez programó para el martes 17 de diciembre a las 10 de la mañana una audiencia para evaluar el requerimiento del Ministerio Público con la participación de las partes involucradas.
